海联金汇（002537）近日发布公告称，三级子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号），太阳成集团tyc9728，因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得38.73万元，处8432.11万元罚款，罚没款合计8470.84万元。

　　海联金汇表示，公司将按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款，本次行政处罚所涉及的金额将计入公司当期损益，预计将减少公司2024年净利润8470.84万元。

　　而这已经是联动商务本月内第二次遭到处罚。9月10日，中国人民银行北京市分行公布的行政处罚信息显示，联动商务则因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求太阳成集团，，未严格落实商户实名制要求，未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料，未按规定设置特约商户的收单账户等违规行为被警告，并处罚款290万元。时任联动商务副总经理徐某东被警告，并处罚款15万元。

　　据公开资料显示，近年来联动商务多次被重罚：2018年，联动商务因存在非法交易提供了网络支付服务、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为，被罚没2600余万元；2021年7月，联动商务因4项违法违规行为被处以罚款761万元，时任联动商务执行董事、反洗钱工作组组长高章鹏，时任联动商务总裁及反洗钱工作组组长黄蓉，分别被罚9.8万元、8.3万元。

　　有行业人士在接受媒体时表示，近年来我国保持对非法买卖外汇行为的高压打击态势，密切协同公安机关等部门严厉打击等违法犯罪活动，对于“累犯型”机构，监管部门更倾向于采取从严从重处罚手段以震慑市场，联动商务的巨额罚单反映了相关违法事实的严重性，也不排除公司屡罚屡犯，才会触及如此巨额的罚单。

　　此外，太阳成集团tyc9728，值得注意的是，近期抖音方面正与海联金汇协商联动商务的股权转让，海联金汇曾发布公告称，公司于2024年4月3日与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，公司拟将全资子公司联动优势科技有限公司持有的联动商务100%股权转让给天津同融，太阳成集团tyc9728，交易价格为基准转让对价7.5亿元+交割日净资产对价。

　　天津同融在完成受让联动商务的股权交割后，拟通过其全资子公司武汉合众易宝科技有限公司（下称“合众易宝”）合并联动商务，合众易宝为“抖音支付”牌照主体，本次交易完成后将为抖音集团生活服务等线下交易业务场景提供支持。

　　行业人士表示，目前抖音的支付牌照支持的业务类型主要集中在互联网支付领域，而联动商务的支付牌照业务类型包括互联网支付、移动电话支付和银行卡收单，特别是银行卡收单业务，这是抖音支付目前所缺乏的。通过收购联动商务，抖音可以补齐线下支付业务的短板，进一步完善其支付全业务链条，为其拓展线下本地生活的商业活动服务太阳成集团，，满足用户全方位的支付服务体验。

　　根据今年8月28日海联金汇的最新公告，与抖音关联公司天津通融之间的此次股权转让尚需通过中国人民银行核准、国家市场监督管理总局经营者集中审查，审批结果以及最终作出决定的时间存在不确定性。有行业人士表示，此次重罚可能会引发监管机构对联动商务业务合规性的进一步审查，从而导致收购的审批过程更加复杂和耗时，增加审批结果的不确定性。